Nhóm tội phạm sử dụng video và giọng nói giả mạo tinh vi để dụ dỗ hàng trăm nạn nhân trên toàn cầu đầu tư tiền số, gióng lên hồi chuông cảnh báo về chiêu trò lừa đảo ngày càng nguy hiểm.
Những điểm chính
- Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 6 nghi phạm trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn, chiếm đoạt 20,9 triệu USD từ 208 nạn nhân toàn cầu.
- Thủ đoạn chính của đường dây này là sử dụng công nghệ AI deepfake để tạo ra các video giả mạo người nổi tiếng, nhằm dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư.
- Quy trình lừa đảo được thực hiện qua nhiều giai đoạn tinh vi, từ tạo dựng lòng tin, sử dụng deepfake, tạo lợi nhuận ảo, bẫy “khóa tài khoản” đến giả mạo giọng nói của cơ quan chức năng để tống tiền.
- Nhóm tội phạm sử dụng nhiều công ty bình phong và bí danh để che giấu hoạt động rửa tiền.
- Cảnh sát khuyến cáo người dân không tin vào lời hứa lợi nhuận cao bất thường, các video deepfake, và phải xác minh kỹ lưỡng trước khi đầu tư; tuyệt đối không nộp thêm tiền để được rút khoản đầu tư cũ.
Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha (Policia National) vừa thông báo triệt phá thành công một tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn, bắt giữ 6 nghi phạm và phanh phui thủ đoạn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) deepfake để giả mạo người nổi tiếng nhằm chiếm đoạt tài sản. Chiến dịch mang bí số “Coinblack_Wendmine”, được khởi động từ năm 2023 sau các đơn khiếu nại ban đầu, đã xác định được ít nhất 208 nạn nhân trên toàn thế giới với tổng số tiền bị lừa đảo lên đến 20,9 triệu USD.
Đây là một trong những vụ án điển hình cho thấy mức độ tinh vi và nguy hiểm ngày càng tăng của tội phạm mạng khi chúng khai thác các công nghệ AI tiên tiến. Theo Policia National, nhóm lừa đảo này đã sử dụng AI để tạo ra hàng loạt quảng cáo giả mạo, trong đó hình ảnh và giọng nói của những người nổi tiếng ở nhiều quốc gia khác nhau được tái tạo một cách chân thực, kêu gọi người xem đầu tư vào các sản phẩm tiền điện tử hoặc nền tảng tài chính do chúng dựng lên. “Điều này làm tăng đáng kể lòng tin của nạn nhân,” thông báo của cảnh sát nhấn mạnh.
Vụ lừa đảo được thực hiện theo nhiều giai đoạn bài bản:
- Giai đoạn 1 – “Mồi nhử tình cảm”: Kẻ lừa đảo tiếp cận, làm quen và xây dựng mối quan hệ thân thiết với nạn nhân, sau đó đóng vai “cố vấn tài chính” đáng tin cậy.
- Giai đoạn 2 – Thuyết phục bằng Deepfake: Chúng nghiên cứu kỹ hồ sơ nạn nhân (thậm chí dùng thuật toán AI để chọn lọc) và giới thiệu các dự án đầu tư ảo. Để tăng sức thuyết phục, chúng tung ra các video deepfake người nổi tiếng đang ca ngợi và khuyến nghị đầu tư vào chính dự án đó.
- Giai đoạn 3 – Tạo lợi nhuận ảo và “Sập bẫy”: Ban đầu, nạn nhân được thấy một khoản lợi nhuận nhỏ (thực chất là con số bị thao túng) để khuyến khích đầu tư thêm. Sau đó, kẻ lừa đảo đột ngột thông báo tài khoản đầu tư đã “bị chặn” hoặc “bị khóa” do lỗi thao tác của nạn nhân.
- Giai đoạn 4 – Tống tiền: Để “khắc phục sự cố” và rút tiền, nạn nhân bị yêu cầu nộp thêm các khoản tiền lớn (phí xử lý, thuế…). Sau khi nạn nhân nộp tiền, chúng tiếp tục đòi thêm hoặc cắt đứt mọi liên lạc.
- Giai đoạn 5 – Deepfake giọng nói: Ở bước cuối cùng, chúng thậm chí còn sử dụng AI deepfake để giả mạo giọng nói của cảnh sát, đặc vụ hoặc luật sư, gọi điện thông báo tiền đã được thu hồi nhưng cần nộp thêm “khoản thuế” cuối cùng để nhận lại.
Cảnh sát đã bắt giữ 6 đối tượng (tuổi từ 34 đến 57) tại Granada và Alicante (Tây Ban Nha). Tại nơi ở của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ 100.000 Euro tiền mặt, nhiều điện thoại, máy tính, ổ cứng, vũ khí và các tài liệu liên quan. Để che giấu và rửa tiền, nhóm này đã thành lập nhiều công ty bình phong, và riêng kẻ cầm đầu đã sử dụng hơn 50 bí danh khác nhau.
Policia National khuyến cáo người dân toàn cầu cần hết sức cảnh giác:
- Nghi ngờ lời hứa lợi nhuận cao bất thường: Không có khoản đầu tư nào đảm bảo lợi nhuận khổng lồ một cách dễ dàng.
- Kiểm tra kỹ nền tảng: Tìm hiểu kỹ tính hợp pháp, độ tin cậy của các nền tảng đầu tư trước khi gửi tiền.
- Không nộp tiền để được rút tiền: Nếu một nền tảng gây áp lực yêu cầu nộp thêm tiền mới cho rút khoản đầu tư cũ, đó gần như chắc chắn là lừa đảo. Hãy ngừng giao dịch và báo cáo cho cơ quan chức năng.
- Tuyệt đối không tin tưởng video deepfake: Công nghệ AI deepfake ngày càng tinh vi và chân thực. Đừng bao giờ đưa ra quyết định tài chính dựa trên video quảng cáo của người nổi tiếng, đặc biệt trong lĩnh vực tiền điện tử. Hãy trang bị kiến thức về AI và các biện pháp an toàn trên mạng.
Thực trạng lừa đảo bằng AI deepfake đang gia tăng trên toàn cầu. Giữa năm 2024, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) cho biết người dân nước này đã mất 8 triệu USD chỉ trong năm đó vì các chiêu trò tương tự. Các chuyên gia như Evan Dornbush (cựu chuyên gia NSA) và cơ quan Europol đều cảnh báo AI đang giúp tội phạm tạo ra các chiến dịch lừa đảo nhanh hơn, rẻ hơn, thuyết phục hơn và làm gia tăng tốc độ phạm tội.
Vụ bắt giữ tại Tây Ban Nha là một đòn giáng mạnh vào mạng lưới tội phạm này, nhưng cũng là lời nhắc nhở về sự cần thiết phải nâng cao cảnh giác và cập nhật kiến thức trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng biến hóa.
Be the first to comment